聚斂資金近23億!特大網絡傳銷案在廣西開庭

熱點|來源:930老友記2019-09-18 10:25:24|網絡編輯:劉艾

9月17日,廣西河池市金城江區人民法院公開開庭審理了廣受社會關注的“1·06”特大網絡傳銷案,據悉,該案為金城江區法院審判史上涉案金額最大的傳銷案。

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發展會員聚斂資金

2014年至2018年間,被告人趙某輝、劉某東、王某燕等人吸收被告人謝某、林某作為公司管理人員,以湖南某餐飲管理有限公司、湖南某生物科技有限公司、南陽某健康產業有限公司、蘇州某鈦業有限公司名義,安排譚某制作和維護網絡傳銷平臺,以返利及消費積分為餌,利用兩個網站平臺以返利及消費積分為餌誘騙他人發展下線,斂財獲利。

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該平臺將會員分為“安置關系”和“推薦關系”兩種類型,以“金字塔”式結構發展層級,各級會員又分為普通會員、初級會員、中級會員、高級會員、VIP 會員、VVIP 會員以及VVVIP 會員等七個等級,上線會員通過不斷發展下線會員層層獲利。

20名骨干發展近6萬會員

被告人陳某平等人繳納會員款在平臺注冊賬號后成為傳銷組織成員,為獲利而不斷發展下線會員。短短數年間,該網絡傳銷組織的“金字塔”層級中,安置關系最高層級達162層,推薦關系最高層級達63層,注冊會員遍布廣西、遼寧、云南、黑龍江、江西、湖南、江蘇、浙江等8個省份。

2018年4月24日,該網絡傳銷平臺被公安機關依法查處。經鑒定,截至查處當日,兩個網站共有會員59417人,吸納傳銷資金22.93億元,案情復雜,影響巨大。

檢察院:應當以組織、領導傳銷活動罪

追究其刑事責任

金城江區人民檢察院認為,被告人趙某輝、劉某東、王某燕等20人組織、領導以推銷商品為名,要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷活動,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

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因該案涉案財物巨大,案情復雜,庭審預計持續4天時間。

記者:周娜

圖片來自:河池中院

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